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田金所6名高管被起诉蓄谋诈骗近2亿元

来源:环境保护 编辑:洞山环境网 时间:2018-04-03

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3月21日,广州市人民查察院颁发短信称,违法可疑人李传鸿、郭建平、邓珊珊、李梅涉嫌集资诈骗,可疑人刘训进、冯礼叔涉嫌洗钱一案,已于2018年3月16日移送我院审查起诉。

据P2P访谈熟知,这起案件本源于2017年9月,上述涉案公司为广州田金所金融办事有限公司(下称“田金所”),郭建平为该公司股东,盛志城为执行股东兼总经理。

笔墨游戏赓续

2017年9月,有投资者反应称,田金所回款未到账。投资者供给的截图显示,客服表示该平台已经跑路,并提醒投资者报警追回钱款。“田金所提前结算工资,技术部先解散的,客服均换了”。

据田金所()官网,田金所法人代表为盛志城。现实上,盛志城真名为李传渊,其弟名为李传鸿,并在2013年开设网贷平台“金银丰”,由于经营不善逾期跑路。

而这仅单是田金所“笔墨游戏”的一个缩影。早前,田金所宣城其系华融佳集团旗下的互联网平台。集团及兄弟公司博得了国资与上市公司的先后控股,一方面是认同集团化的策略进步,一方面还是增年夜平台相应的实力。

企查查显示,田金所的董事公司华融佳、华融达所有注册公司的法人代表都为盛志城。田金所前文提到的上市公司为中年夜工业集团(HK00909)。公然资料显示,代码为“HK00909”的上市公司为中年夜国际,而非中年夜工业集团,且中年夜国际仍处于停牌中。

图片来源:企查查

据熟知,中年夜国际多少隶属公司及一间联营公司,在中国法院被提起四宗追讨债券及补充等诉讼,傍边包孕2012年7月29日被农业银行起诉其隶属公司中年夜汽车机要求提早归还8,915万元人民币贷款及相关利息。

与此同步,中年夜工业集团竟然有上亿的被执行经济纠纷,目前处于失信状况。资料显示,中年夜工业集团背负49条司法诉讼,39条被执行人记载,6条失信人记载。

另外,盛志城也是7家公司的法人代表。此中,广州小钱包网络科技有限公司还运营了1家网贷平台——小钱包,并宣称央企配景,小钱包APP上有零钱包(活期)和按期两类理财产品,目前该平台已经没有法正常掀开。

查察院审查起诉

据熟知,田金所2017年4月上线,业务领域涵盖车贷、中小微企业贷、红本典质、银行承兑汇票等业务。

田金所曾在官网宣扬已“郑重签署”银行存管条约。平台宣称“已在2017年5月11日与华兴银行郑重签署银行存管办事条约。”而截止目前,平台并未上线银行存管。

根据央行等十部门《关于匆匆进互联网金融康健进步的指导意见》、银监会等四部门下发的《网络借贷讯息中介组织业务活动管理暂行法子》与《网络借贷资金存管业务指引》,在网络借贷资金存管业务中,除需要的表露及看管要求外,托付人不得用“存管人”做营销宣扬。

资料显示,截止田金所存案,平台累积成交额近2亿元。2017年9月16日,广州市福田调派所对田金所以“涉嫌犯罪吸收公众存款”存案。公安机关表示,该公司自称是有客户用房产、车做典质贷款,客户通过注册田金所平台,在平台上颁发融资讯息,投资人通过第三方支出讲投资金额充值到平台,年平台宣称年化收益9.5%,根据目前考查,田金所自5月份颁发了1799个标的,初步估计涉案资金有1.7元人民币。

2018年3月21日,广州市人民查察院颁发短信称,违法可疑人李传鸿、郭建平、邓珊珊、李梅涉嫌集资诈骗,可疑人刘训进、冯礼叔涉嫌洗钱一案,已于2018年3月16日移送我院审查起诉。

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