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[原创]血泪指控南京九州及其会员单位的诈骗行为 210 30 208 126

来源:环境保护 编辑:洞山环境网 时间:2018-04-17

[原创]血泪指控南京九州及其会员单位的诈骗行为 08:50:33

违法可疑单位1:南京九州商品交易中心有限公司(网上石油交易平台);


(2个会员单位合计受愚金额:387044元) 违法可疑单位2:南京创纪元商贸有限公司(南京九州交易中心533号会员单位) ; 法人:慕建制; 地址:南京市黄岛区湄洲岛街36-2号网点; (交易账号:533179777070688,总涉案金额:333965元) 违法可疑单位3:南京金润创殷商贸有限公司(南京九州交易中心090号会员单位) ; 法人:付建广; 地址:南京市市北区通榆路46号-754; (交易账号:090174556040810,总涉案金额:53079元) 可疑人1:QQ:2010919183,自称533会员单位客户经理(一匹黑马); 可疑人2:QQ:903594967,自称533会员单位解析 师张峰(黎明); 可疑人3:QQ:820125618,自称090会员单位解析 师(裕宸) 可疑人4:QQ:857808254,自称090会员单位解析 师(云海) 可疑人5:QQ:294041917,自称090会员单位客户经理(范祥琦) 可疑人6:QQ:951843385,自称090会员单位解析 师(阿一老师) 一、涉案真相 2016年1月,我在网上存眷股票交易的过程中,不经意间参加一个炒股QQ群,该群每天会有某些职业操盘手解析 股票,并以没有偿开户做原油为条件,得以进入高级群享受老师引荐的股票,2016年2月21日,在客服范祥琦(QQ:294041917)的诱导下,我仅仅向九州商品供给了一张位置证相片和一张上半身相片,长途操控给我在南京九州商品网上平台注册的帐户为090174556040810。2016年2月26日入金10万元后,并在先后在解析 师QQ:951843385(阿一老师)、QQ:857808254(云海老师)、QQ:951843385(裕宸老师,既带我操作股票,也带我操作原油)带领下操作九州油500桶和九州银100KG,以上三位老师都未向我出示任何的从业资格证也未向我提示任何危险的时候,为了赚取手续费,3位解析 师让我频繁作单,重仓甚至满仓做单(并未解释会有爆仓危险)致使我亏损金额合计达到53079元。 2016年4月20日,在业务员王先生(自称是高手,QQ:2010919183)及业务员雇佣的托(QQ:977826879,自称一个晚间能赚20余万元)的引诱下又在南京九州开立账户,账号是:533179777070688。2016年4月21日入金30万元,随即安置给另一名叫张峰的解析 师(QQ:903594967),入金以后他们并未让我进行模拟操作,无进行培训或者炒原油知识普遍直接让王在QQ上通知我如何买卖,通知我只要严格遵照他给出的提示进行买卖就能红利。业务员王先生和解析 师张峰都再三向我保险他们喊单的正确率达到80%以上,失误率异常低,并声称本身的家人和亲戚均在做原油,在他们的再三利诱下,我便相信按他们的要求交易,他们赓续让我重仓操作,即使行情与操作的指标发生了转变,还赓续地要求我加仓反向操作,后来我才得知这样有爆仓的危险,而且在无行情时频繁交易赚取手续费。第一次有幸红利千元(为了让我继续追加资金,居心让我尝点甜头),完毕第一次操作后,王和张峰以做单准确率高达到80%以上以及资金量年夜好操作为由赓续诱导我继续入金,并号称本周将有所谓的年夜行情(EIA、年夜、小非农数据行情),在他们的赓续诱导下,先后让我于2016年4月28日追加了15万元资金,2016年5月6日追加了36.6666万元资金跟着操作。在增加资金后,他们开始了猖狂的打劫式诈骗,2016年5月6日中午王老师居心给出九州燃油150吨现价做多的反单,并且再三要求我加仓,让我重仓做了35手,成果指数瞬间暴跌几十个点,居心让我止损出局在行情的最低点,2小时内亏失落十六万元,以后询问老师接下来怎么办,因为当晚是年夜非农数据行情,老师居心在数据还没出来之前的20分钟给呈现价做多的差错讯息,成果行情暴跌,再次让我止损在最低点,导致再次亏损十几万元离场,就这样让我短短的几天时间内共计亏损333965元。 二、涉嫌构成诈骗罪的真相和理由 骗子捏造真相、隐瞒事实,直接居心,并且拥有犯罪占有公私财物的目的。违法分子往往是夸年夜红利记载和可能性、进行与真相不符的陈述。进步投资者成为客户,好在交易中赚取佣金乃至客户损失,而进步客户可获交易提成、入金奖励;在客户的交易中因各种欠妥操作(如瞎指挥、代客理财、改动价格、捏造交易对手、假造交易资金等)造成了客户的损失,却仍能使本身获利;运用欺诈方法愚弄数额较年夜的公私财物。 首先,骗子实施了欺诈行为。 一是捏造真相。 通知被害人,炒现货白银、原油得以几倍的红利,并频繁发他人虚假红利截图,和让托们饰演红利者来实施诱骗。 二是隐瞒事实 骗子无通知本身这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种危险极年夜的做市商的 赌钱 游戏,无通知本身,他们说的炒白银、原油没法实物交割,其实是在做区域严厉鞭挞的犯罪期货行为。 其次,欺诈行为使本身变成差错的认识,以为是正规合法的投资。 最终,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单,等措施,把本身的钱,通过内盘软件靠山的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金。从而使本身的家当受到伤害。 综上,充分的证据显示平台为达到犯罪占有本人家当的目的,捏造真相,隐瞒事实,利用欺诈的措施,把本人银行卡中储蓄存款(共计387044元)骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民查察院关于解决诈骗刑事案件详细应用司法多少问题的声明》第一条、第二条之规定,其性质极端鄙俚,数额巨年夜,完全吻合诈骗罪的构成要件,违法真相清楚,证据切实其实足够,该当以诈骗罪追查其刑事责任。 三、 进行犯罪期货交易、涉嫌构成犯罪经营罪的真相和理由 (一)以电子商务和现货交易的名义,做标准化合约。 本人在受愚过程中可发明存以下特征:订立合约时,交易者只要交纳 必然比例的保险金,即可买入或卖出九州燃油150吨、九州油500桶和九州银100KG;合约订立后,允许交易者不现实推广合约,而是以反向操作、对冲平仓手段。这吻合标准化合约的特点。 (二)以做市商机制进行集中交易。 还发明存以下特征:T+0双向交易、通过互联网陆续22小时报价、交易时间周一06:00至周六04:00(除结算休市时间、区域法定节假日及国际市场休市,每日04:00-07:00为结算时间)、买卖有0.6的点差。这吻合集中交易的特点。 由此得以看出违法可疑人商品现货市场的交易活动是范例的机构期货交易。而根据《期货交易管理章程》第四条规定, 期货交易该当在依法设立的期货交易所或国务院期货监督管理组织答应的其他交易处所进行 。目前国内合法的期货交易处所主要有四家,区别为:上海期货交易所、年夜连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。所以违法可疑人涉嫌构成犯罪机构期货交易,同步涉嫌构成《期货交易管理章程》第七十五条第二款所称的 擅自从事期货业务 。 根据我国《刑法》和《期货交易管理章程》有关规定,未经国务院答应或国务院期货监督管理组织答应,任何单位和小我不得设立期货交易处所,或以任何形式机构期货交易及有关活动,未经答应开展上述活动(包孕交易中心及其会员单位)涉嫌犯罪经营违法。 我的诉求: 因为南京九州商品交易中心及其属下533会员单位南京创纪元商贸有限公司和090会员单位南京金润创殷商贸有限公司犯罪经营、涉嫌诈骗等不法行为,我央求南京九州商品交易中心全额返还会员单位诈骗我的387044元人民币,同步保存 追查由于诈骗对我造成的严重的精力损失费和务工费的权力。要是没有法 及时办理我的诉求,我会坚决走我能想到以及能找到的任何合法维权路径,坚决维权毕竟。 我的QQ35921872,南京九州维权群(480071417,421704044)请还无醒悟的伙伴尽快醒悟,四周有做现货原油的伙伴尽快劝他们不要再做。还有便是跟南京九州商品交易中心及其会员单位同类型的骗子些,尽快罢手吧,人在做,天在看,因果报应,你们再这样为虎作伥,笃定均不应 有好下场的,罪孽太重,说不定会牵扯到你的家人,孩子,怙恃

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